Padre Georg lascerà il Vaticano: la decisione di Papa FrancescoHarry e Meghan hanno un incidente stradale mentre fuggono dai paparazzi: in macchina anche la madre di leiGiorno della Vittoria: come si sta preparando la Russia
Elezioni Turchia 2023, risultati definitivi del ballottaggioFondi Lega,Professore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock rapporto Bankitalia: "Operazioni sospette con il partito"Fondi Lega, rapporto Bankitalia: "Operazioni sospette con il partito"Il rapporto di Bankitalia complica la posizione del Carroccio nell'inchiesta sui fondi della Lega. di Riccardo Castrichini Pubblicato il 19 Settembre 2020 Condividi su Facebook Condividi su Twitter © Riproduzione riservatalega#speakup-player{ margin: 0 !important; max-width: none !important;min-height: 85px !important; padding-bottom: 25px !important; padding-top: 10px!important;}#speakup-player:empty::after{ align-items: center; background-color:#fff; border-radius: 0.5rem; box-shadow: 0 12px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);font-family: sans-serif; content: 'Loading...'; display: flex !important;font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 1; justify-content: center;min-height: 50px; text-transform: uppercase;}#speakup-player:empty{ display:block;}Diventa sempre più complessa l’inchiesta sui fondi della Lega e sulla compravendita a prezzo gonfiato di un capannone da parte di Lombardia Film Commission. Nello specifico è emerso un rapporto dell’Uif di Bankitalia del 2019, riportato in una informativa trasmessa lo scorso aprile dalla Gdf ai magistrati di Milano in cui veniva segnalata: “Operatività non coerente rilevata tra diverse società, coinvolte nei più disparati settori economici e spesso con lo stesso indirizzo, ed il partito politico Lega Nord” molte delle quali “riconducibili a (…) dottori commercialisti” di Bergamo e Milano”. E ancora “operazioni di accredito, spesso connotate da importo tondo e da periodicità non in linea con gli usi di mercato, (…) seguite da operazioni in segno contrario in favore di professionisti e società sempre riconducibili al (…) partito politico”.LEGGI ANCHE: Fondi Lega in Lombardia, chi sono i tre arrestati?Fondi Lega, il rapporto di BankitaliaL’inchiesta ha portato agli arresti domiciliari Michele Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Mazoni, tre professionisti vicini al Carroccio. A finire iscritto nel registro degli indagati per riciclaggio è stato anche Roberto Tradati, il responsabile di Fidirev, la fiduciaria attraverso la quale sarebbero transitati parte degli 800mila euro incassati dalla vendita dell’immobile. Gli ispettori di via Nazionale, nel loro report, hanno tracciato la cornice dentro la quale si stano muovendo le indagini del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi che riguardano una vicenda che ha pure connessioni con quella dei 49 milioni spariti e su cui sta lavorando la Procura di Genova. In un passaggio si sottolinea che “a fronte di fondi ordinati” dal partito e “dal Gruppo Lega. Salvini premier” a favore di entità collegate sono stati disposti pagamenti a favore di Luca Sostegni, presunto prestanome del commercialista Michele Scillieri e fermato a luglio.Fondi Lega rapporto di BankitaliaInoltre, oltre a citare il caso dell’imprenditore Francesco Barachetti e della moglie russa, si parla anche della vicenda, già emersa, della società Valdolive “impegnata nel settore pubblicitario, precedentemente di proprietà” di Vanessa Servalli barista e cognata di Alberto Di Rubba, pure lei tra gli indagati uno dei tre commercialisti ai domiciliari da una settimana, che “ha ricevuto bonifici dalla Lega Nord, dalla Partecipazioni S.r.l. e dallo Studio Dea Consulting S.r.l”, nomi ricorrenti nell’indagine milanese. “Tali fondi – si legge nella Sos – sono stati utilizzati per effettuare pagamenti in favore di alcuni membri dello staff” dell’allora ministro dell’interno Matteo Salvini, “Luca Morisi, Leonardo Foa, Matteo Pandini”.Articoli correlatiinPoliticaSondaggi politici: M5S in crescita, Pd in calo, Forza Italia in positivoinPoliticaIl Dl Salva Casa è legge, 106 voti a favore: ecco cosa cambia adessoinPoliticaMattarella promuove la libertà dell'informazione nella Cerimonia del Ventaglio: "Giornalisti contrastino le adulterazioni della realtà"inPoliticaAntonio Tajani: "Spazio al centro è di Forza Italia, arriveremo al 20%"inPoliticaNcc, incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni: la decisione della ConsultainPoliticaGiorgia Meloni dice 'No' a Ursula von der Leyen: "Ho agito da leader europeo"
Domande a sfondo sessuale alle candidate per lavorare nell'ufficio di Bill Gates: è scandaloPride Bruxelles più di 100mila persone sfilano
Tensioni nello stretto di Taiwan: sfiorato lo scontro fra navi cinesi e americane
Sparatoria sul lungomare di Hollywood: 9 feritiIl presidente cinese Xi Jinping riceve Bill Gates: "Possiamo realizzare attività a beneficio di Cina e America"
Ritrovati 4 bambini nella giungla in Colombia: sono sopravvissuti ad un incidente aereoRegno Unito, pallone galleggiante viene portato via dal vento: bimbo di nove anni ferito
Svizzera, donna trovata morta dopo aver subito violenza domesticaCade nello stagno mentre urina e un alligatore gli strappa via un braccio: è successo in Florida
Regno Unito, neonato con il DNA di tre persone diverse: lo strano casoAuto contro i cancelli di Downing Street, un arrestoArabia Saudita, devastata dalla grandine la città di Khamis MushaytCanada, il video di un'auto che attraversa un incendio
Baghdad, manifestanti nell'ambasciata svedese per vendicare il Corano bruciato a Stoccolma
Alluvione in Kenya: le immagini dell'incredibile salvataggio di un autista
Regno Unito, neonato con il DNA di tre persone diverse: lo strano casoUFO, avvistamento a Las Vegas: cosa è emerso dai video della poliziaFlorida, invasione di enormi lumache giganti africane: area in quarantenaFlorida, bambina ustionata dai nuggets di pollo: McDonald's deve risarcirla
Disneyland: polemiche per un dipendente baffuto che interpreta una fata madrinaUcraina, la minaccia di Zelensky: "Vedrete di cosa è capace l'Europa"Usa, "15.000 euro per farsi riprendere mentre dorme": i guadagni di una modella di Only FansUSA, Texas: operaio muore inghiottito dal motore di un aereo