Terrorismo, la rivelazione di Piantedosi: "Nel 2023 giunti via mare due jihadisti, subito rimpatriati"

Carta d'identità e passaporto: quando si potranno fare direttamente alle PosteSciopero lunedì 9 ottobre 2023 a Napoli, Milano, Torino, Roma, Firenze e Bologna: orari e fasce di garanziaFirenze, ladri su moto rubata si scontrano con un'auto: morto il conducente

Uomo trovato morto in mare a TorvajanicaBancheUBS «filtra» i clienti facoltosi (e rischiosi) ex Credit Suisse,investimenti ma la Finma vuole vederci chiaroL’Autorità di vigilanza si è confrontata con la prima banca svizzera sulle regole del «know your client»©Gabriele Putzu Red. EconomiaeDimitri Loringett30.07.2024 20:30L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) avrebbe esaminato le modalità con cui UBS valuta i clienti facoltosi ritenuti «a rischio» che intende trasferire da Credit Suisse (CS). Lo riferisce l’agenzia Reuters, che cita due fonti a conoscenza della questione, esprimendosi a condizione di anonimato. Secondo le fonti, all’inizio di quest’anno la Finma ha rivisto i filtri applicati da UBS per selezionare i clienti di CS per la gestione patrimoniale, al fine di garantire che la prima banca svizzera non si ritrovi con potenziali problemi associati ai clienti non conformi alle regole e ai rischi, tra cui il riciclaggio di denaro.In particolare, la Finma si è confrontata con UBS sui filtri e sulle regole del «know your client», una serie di procedure che le banche utilizzano per verificare l’identità dei clienti e le informazioni ad essi collegate. Inoltre, ha esaminato il modo in cui UBS applica le valutazioni di rischio, da alto a basso, ai potenziali clienti. Non è dato a sapere se l’Autorità di vigilanza svizzera abbia richiesto a UBS di adottare misure specifiche a seguito delle sue verifiche. Tuttavia, secondo le fonti di Reuters la Finma potrebbe intraprendere ulteriori verifiche man mano che UBS procede con l’integrazione dei clienti di CS. Un portavoce di UBS ha dichiarato a Reuters che «nel prepararsi alla transizione dei clienti di Credit Suisse sulle proprie piattaforme, UBS mantiene le rigorose procedure di due diligence già in atto prima dell'acquisizione». «L'esame dei clienti - ha aggiunto - si basa sulle procedure di lunga data di UBS, che sono in linea con i requisiti normativi». La Finma ha in precedenza dichiarato che l’integrazione di CS in UBS è una delle sue principali preoccupazioni e che sta monitorando attentamente gli sviluppi relativi ai rischi finanziari e non finanziari. Ha anche ampliato il team dedicato alla supervisione di UBS e non ha escluso le ispezioni in loco.

Terremoto in Emilia-Romagna, scossa di magnitudo 3.4 tra Castellarano e SassuoloDonne tavolino a Verona per una serata di gala, è polemica

Venezia, acqua raggiunge livello massimo: 154 cm

Tragedia di Mestre, i funerali dell'autista: "La vita può esserci tolta in un secondo"Pavia, uomo ferito a martellate: arrestato 64enne per tentato omicidio

Frodi su Covid ed Ecobonus: in manette il figlio del boss MorabitoL'Aquila, vasto incendio in azienda di rifiuti: ipotesi dolo

Camorra, killer preso dopo 33 anni: faceva la comparsa in note fictionSuore pirata investono una donna sulle strisce pedonali: "Non ti sei fatta niente"