Usa 2024, Biden contro Trump: "Prima volta che un criminale vuole presidenza"Russia, potenziate le misure di sicurezza per proteggere PutinStudente morto in India per il morso di un serpente, due compagni in ospedale
Donbass, missile sui civili: 20 vittime, anche bambiniBancheUBS «filtra» i clienti facoltosi (e rischiosi) ex Credit Suisse,ETF ma la Finma vuole vederci chiaroL’Autorità di vigilanza si è confrontata con la prima banca svizzera sulle regole del «know your client»©Gabriele Putzu Red. EconomiaeDimitri Loringett30.07.2024 20:30L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) avrebbe esaminato le modalità con cui UBS valuta i clienti facoltosi ritenuti «a rischio» che intende trasferire da Credit Suisse (CS). Lo riferisce l’agenzia Reuters, che cita due fonti a conoscenza della questione, esprimendosi a condizione di anonimato. Secondo le fonti, all’inizio di quest’anno la Finma ha rivisto i filtri applicati da UBS per selezionare i clienti di CS per la gestione patrimoniale, al fine di garantire che la prima banca svizzera non si ritrovi con potenziali problemi associati ai clienti non conformi alle regole e ai rischi, tra cui il riciclaggio di denaro.In particolare, la Finma si è confrontata con UBS sui filtri e sulle regole del «know your client», una serie di procedure che le banche utilizzano per verificare l’identità dei clienti e le informazioni ad essi collegate. Inoltre, ha esaminato il modo in cui UBS applica le valutazioni di rischio, da alto a basso, ai potenziali clienti. Non è dato a sapere se l’Autorità di vigilanza svizzera abbia richiesto a UBS di adottare misure specifiche a seguito delle sue verifiche. Tuttavia, secondo le fonti di Reuters la Finma potrebbe intraprendere ulteriori verifiche man mano che UBS procede con l’integrazione dei clienti di CS. Un portavoce di UBS ha dichiarato a Reuters che «nel prepararsi alla transizione dei clienti di Credit Suisse sulle proprie piattaforme, UBS mantiene le rigorose procedure di due diligence già in atto prima dell'acquisizione». «L'esame dei clienti - ha aggiunto - si basa sulle procedure di lunga data di UBS, che sono in linea con i requisiti normativi». La Finma ha in precedenza dichiarato che l’integrazione di CS in UBS è una delle sue principali preoccupazioni e che sta monitorando attentamente gli sviluppi relativi ai rischi finanziari e non finanziari. Ha anche ampliato il team dedicato alla supervisione di UBS e non ha escluso le ispezioni in loco.
Usa, compra una carta Pokémon con i sussidi Covid: un uomo condannato a tre anni di reclusioneUsa, l'annuncio della Casa Bianca: "Biden incontrerà Zelensky in Italia e Francia"
Guerra Russia-Ucraina, come funzionano i corridoi umanitari organizzati a Mariupol?
Covid, in Cina 5.200 casi: mai così tanti da due anniKiev, video shock per chiedere la No fly zone: cosa accadrebbe se sotto le bombe ci fosse Parigi?
Ucraina, nuovi bombardamenti a Kiev: tre morti, un adulto e due bambiniUcraina, bombardamento su una fabbrica Antonov nei pressi di Kiev
Guerra in Ucraina, Mosca: "La situazione peggiora, prenderemo misure"Elezioni europee, i primi exit poll dall'Olanda: chi è in vantaggio
Guerra Russia-Ucraina, come funzionano i corridoi umanitari organizzati a Mariupol?L’ex moglie del portavoce di Putin è contro la guerra e pubblica foto di ZelenskyIl dramma di Valeriia Maksetska e la madre Irina, uccise da un carrarmato russoUcraina, Anonymous rivendica furto di dati all’agenzia russa Roskomnadzor: sottratti 800 Gb di file
Russia, parla l'ideologo di Putin: "Se ci minacciano useremo l'atomica"
Bombardato e semidistrutto nella notte l’aeroporto di Dnipro
Putin appare sempre meno in pubblico: il presidente russo è malato? I dubbi sul suo stato di saluteUcraina, bombardamenti a Kiev. Zelensky: "Negoziati riprendono, sforzi per la pace"Ucraina, Zelensky è atteso a Berlino: fissato l'incontro con ScholtzUcraina, sindaco di Melitopol rapito: “Ha rifiutato di collaborare con i russi, accusato di terrorismo”
Chelsea, lo yacht di Abramovich ha attraccato in Montenegro: era in fuga da 4 giorniGuerra in Ucraina, colloquio Draghi-Zelensky. Blinken: “Via libera a invio caccia NATO a Kiev”Wang Yi: “L’amicizia fra la Cina e la Russia è solida come una roccia”Dove si trova Putin, mistero sugli spostamenti: è al Cremlino o in un bunker?