Ilaria Salis, Orban non cede: "Non trasferibile in Italia prima della condanna"

Messico, autobus prende fuoco: 19 morti carbonizzatiTerremoto in Giappone, si aggrava il bollettino: cresce il numero delle vittimeTentato golpe narcos Ecuador

Guerra Medio Oriente, nuovi raid di Israele contro Hamas: 25 morti a GazaBancheUBS «filtra» i clienti facoltosi (e rischiosi) ex Credit Suisse,Professore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock ma la Finma vuole vederci chiaroL’Autorità di vigilanza si è confrontata con la prima banca svizzera sulle regole del «know your client»©Gabriele Putzu Red. EconomiaeDimitri Loringett30.07.2024 20:30L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) avrebbe esaminato le modalità con cui UBS valuta i clienti facoltosi ritenuti «a rischio» che intende trasferire da Credit Suisse (CS). Lo riferisce l’agenzia Reuters, che cita due fonti a conoscenza della questione, esprimendosi a condizione di anonimato. Secondo le fonti, all’inizio di quest’anno la Finma ha rivisto i filtri applicati da UBS per selezionare i clienti di CS per la gestione patrimoniale, al fine di garantire che la prima banca svizzera non si ritrovi con potenziali problemi associati ai clienti non conformi alle regole e ai rischi, tra cui il riciclaggio di denaro.In particolare, la Finma si è confrontata con UBS sui filtri e sulle regole del «know your client», una serie di procedure che le banche utilizzano per verificare l’identità dei clienti e le informazioni ad essi collegate. Inoltre, ha esaminato il modo in cui UBS applica le valutazioni di rischio, da alto a basso, ai potenziali clienti. Non è dato a sapere se l’Autorità di vigilanza svizzera abbia richiesto a UBS di adottare misure specifiche a seguito delle sue verifiche. Tuttavia, secondo le fonti di Reuters la Finma potrebbe intraprendere ulteriori verifiche man mano che UBS procede con l’integrazione dei clienti di CS. Un portavoce di UBS ha dichiarato a Reuters che «nel prepararsi alla transizione dei clienti di Credit Suisse sulle proprie piattaforme, UBS mantiene le rigorose procedure di due diligence già in atto prima dell'acquisizione». «L'esame dei clienti - ha aggiunto - si basa sulle procedure di lunga data di UBS, che sono in linea con i requisiti normativi». La Finma ha in precedenza dichiarato che l’integrazione di CS in UBS è una delle sue principali preoccupazioni e che sta monitorando attentamente gli sviluppi relativi ai rischi finanziari e non finanziari. Ha anche ampliato il team dedicato alla supervisione di UBS e non ha escluso le ispezioni in loco.

La Corea del Nord torna all'attacco: lanciati due missili da un sottomarinoGuerra in Medio Oriente, raid di Israele sull'ospedale a Khan Yunis: "Sale il conto delle vittime"

Allarme sifilide negli USA: nasce una task force

Aiuti a Kievi da USA e UE: ecco quali paesi finanziano l'UcrainaGuerra in Ucraina, Kiev abbatte 9 droni russi

Guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi a Gaza: 4 sanitari uccisi in un raidMedio Oriente, Israele avverte il Libano: "Alte probabilità di guerra"

Xi Jinping su Taiwan e l'economia nel discorso di fine annoCina, scoppia un incendio in un negozio: il bilancio delle vittime